Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2014

Mar 9, 2014

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2014-005

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议 于2014 年3 月6 日上午九点在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主 持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会议。 会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表 决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、董事会工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议 案提交 2013 年年度股东大会审议。

二、总经理工作报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、公司 2013 年度财务决算

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议 案提交 2013 年年度股东大会审议。

四、2013 年度利润分配及资本公积金转增预案

以目前公司的总股本 239,329,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（税前），派发现金红利总额为 15,556,436.09 元，剩余部分结转以后年度分 配。

以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，公积金转增股本后，公司总股本 由 239,329,786 股变更为 358,994,679 股。母公司资本公积金因转增股本减少 119,664,893 元，转增股本后资本公积为 955,817,777.25 元。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议

案提交 2013 年年度股东大会审议。

关于分红的说明：

公司本部现有两个项目，一个为中小尺寸触摸屏项目，目前尚在建设中，未能 － 为公司提供利润，另一个为 TFT LCD 玻璃减薄项目，一期五线年底才投产，公司 合并利润的主要来源为从事新材料业务的全资子公司－中恒公司和从事 ITO 导电 膜玻璃业务的控股子公司－华益公司。

中恒公司 2013 年度盈利较多，由于公司的业务特点，购买原材料锆英砂需要 大量的资金，因此计划留存利润补充流动资金。

华益公司因扩建及技改需要，贷款较多，需要补充流动资金以降低财务费用和 资产负债率。

鉴于以上情况，公司 2013 年度按照《公司章程》既定的现金分红政策拟定了 2013 年度的分红方案，分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 为 10.74％。

五、公司 2013 年度报告和报告摘要

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议 案提交 2013 年年度股东大会审议。

六、2013 年度内部控制评价报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

七、2013 年度内部控制审计报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

八、关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2014 年度财务审计

机构，2014 年全年审计费用为 50 万元人民币。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议 案提交 2013 年年度股东大会审议。

九、2013 年度独立董事述职报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十、关于独立董事津贴的议案

独立董事津贴调整为 5 万元/年（税后），自 2013 年度起实施。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。同意该议

案提交 2013 年年度股东大会审议。

十一、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

十二、关于召开 2013 年年度股东大会的议案

公司决定于 2014 年 4 月 1 日上午 9 时在公司三楼会议室召开公司 2013 年年度

股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014 年3 月10 日