Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Dec 13, 2013

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2013-066

安徽方兴科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2013 年12 月12 日下午16：00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李 结松先生主持。参加会议应到监事3 人，实到3 人。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于更换会计师事务所的议案

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度的财务审计机构， 审计费用为人民币 50 万元；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 20 万元。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案

监事会经审议认为：公司本次对“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行 调整有利于降低投资风险，提高募集资金的使用效率,符合公司未来发展需要及全体 股东的利益。董事会成员在对募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义 务。在审批程序上符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募 集资金管理制度》等相关法规。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

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