Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Dec 13, 2013

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2013-062

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2013 年12 月12 日14：00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长茆 令文先生主持，本次会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议应参加 表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于更换会计师事务所的议案 （详见公司 2013-063 号公告）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案 （详见公司 2013-064 号 公告）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于召开 2013 年第五次临时股东大会的议案 （详见公司 2013-065 号公告）

公司决定于 2013 年 12 月 30 日上午 9 时在公司三楼会议室召开公司 2013 年第五 次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2013 年 12 月 14 日