Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Oct 23, 2013

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2013-054

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四 次会议于2013 年10 月23 日上午9：00 在公司三楼会议室以现场加通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表 决董事7 人，实际参加表决董事7 人。会议应参加表决董事超过半数，符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如 下决议：

一、关于变更公司注册地址的议案

公司注册地址将变更为：安徽省蚌埠市黄山大道8009 号。邮政编码： 233010。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、关于修订《公司章程》的议案

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于修订《股东大会议事规则》的议案

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于修订《董事会议事规则》的议案

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

五、关于召开2013 年第四次临时股东大会的议案

公司决定于2013 年11 月11 日上午9 时在公司三楼会议室召开公司 2013 年第四次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013 年 10 月 24 日