Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 27, 2013

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2013-045

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议 于 2013 年 8 月 26 日上午九点整在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长茆令 文先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、 高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，通过如下决议： 一、公司 2013 年半年度报告全文和摘要 （内容详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （详见公司 2013-046 号公 告 http://www.sse.com.cn）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于关联交易的议案 （详见公司 2013-047 号公告 http://www.sse.com.cn）

关联董事茆令文、夏宁、曲新、李龙在该议案表决时回避表决，与会无关联 董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100% 通过。

独立董事事先认可本议案，并发表独立意见。

四、关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案 （详见公司 2013-048 号公告 http://www.sse.com.cn）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

五、关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案 （详见公司 2013-049 号公告 http://www.sse.com.cn）

公司决定于 2013 年 9 月 12 日上午 9 时在公司三楼会议室召开公司 2013 年第 三次临时股东大会。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 28 日