Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Aug 27, 2013

安徽方兴科技股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 26 日召开 了第五届董事会第十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立 董事，现就本次会议审议的关联交易事项发表如下独立意见：

1、会议审议的关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，遵循了客观、 公平、公允的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不 会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生 不利影响。

2、公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序 合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 因此，我们同意上述交易事项的议案。

独立董事签字：

王岗 陈余有 张林

2013 年 8 月 26 日

安徽方兴科技股份有限公司独立董事 关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的 独立意见

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 26 日召开 了第五届董事会第十二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立 董事，现就本次会议审议的《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》 发表如下独立意见：

• 1、公司使用自有资金置换已投入到 4 号厂房、污水处理车间及两栋建筑占

• 用土地所使用的募集资金,是综合考虑各种因素后审慎决策的,有利于提高资金使 用效率,遵循了投资者权益最大化的原则。

2、本次置换经公司董事会、监事会审议批准,并将提交股东大会审议,履行了 必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,不影响募集 资金投资项目的正常实施,不存在损害股东利益的情况。

作为公司独立董事,一致同意公司使用自有资金置换已投入到 4 号厂房、污 水处理车间及两栋建筑占用土地所使用的募集资金。

独立董事签字：

王岗 陈余有 张林

2013 年 8 月 26 日