Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jul 18, 2013

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2013-034

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2013 年7 月18 日上午九点半在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长茆令 文先生主持，本次会议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人。会议应参加表 决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于变更TFT－LCD 玻璃减薄生产线项目实施主体的议案

公司原计划由控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司，投资11000 万元，分两 期建设10 条TFT-LCD 玻璃减薄生产线，该项投资已经公司第五届董事会第四次会议 及2012 年年度股东大会审议批准，详见公告临2013-014、临2013-015。根据本公司 的战略部署和总体发展规划，为加强项目管理，规范项目运作，确保项目建设进度和 质量，该项目拟变更由公司本部实施，项目投资的其他内容都不变。

本次变更事项，有利于推进项目建设和提升上市公司的盈利能力。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2013 年 7 月 19 日