Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Jun 21, 2013

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2013-032

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2013 年 6 月 21 日上午九点半在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于制订和修订部分公司制度的议案

公司近期对内部控制制度进行了全面梳理，公司现有部分制度，在审批流程、 审批权限部分过于简单，已不适应公司目前的经营管理需要。公司在经过重组、 资产置换、非公开发行股票等一系列重大事项后，在管理模式、主营业务和资产 规模等方面都发生了较大变化，因此，为防控经营风险，完善内部控制，在对内 部制度进行全面梳理的基础上，根据公司的实际情况及相关法律法规的要求，制 定《内部责任追究制度》、《货币资金管理制度》、《资金支付授权审批制度》，修订 《募集资金管理办法》、《公司财务管理制度》、《合同管理制度》、《对外非经营性 资金往来管理办法》。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

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