Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

May 14, 2013

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2013-017

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2013 年5 月13 日上午九点半在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主 持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会 议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。本议案需 提交股东大会审议。

二、关于对全资子公司增资的议案

将本公司所有的二处房产 026490、026489 及二块土地 2011407、2011405，以 截止 2013 年 3 月 31 日的账面价值 19758323.65 元对全资子公司蚌埠中恒新材料科 技有限责任公司增资。增资后，中恒公司实际注册资本根据工商变更的相关规定， 由上述资产评估后的数额确定。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案

公司决定于 2013 年 5 月 30 日上午 9 时召开公司 2013 年第一次临时股东大会。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2013 年 5 月 13 日