Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2013

Apr 26, 2013

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2013-013

安徽方兴科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2013 年4 月26 日上午九点半在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主 持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事、高管人员列席会 议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2013 年第一季度报告全文和正文（ 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于控股子公司投资建设 TFT-LCD 玻璃减薄生产线项目的议案 （内容详 见公司2013-014 号公告）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。本议案需 提交股东大会审议。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2013 年 4 月 26 日