Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 5, 2012

安徽方兴科技股份有限公司独立董事 关于聘任高管的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现对公司 第五届董事会第一次会议审议的有关事项发表意见如下：

一、对聘任公司高级管理人员的独立意见。

1、同意聘任陈阿琴女士为公司总经理；聘任张少波先生、王永和先生为公 司副总经理；聘任陈阿琴女士为公司财务总监；聘任黄晓婷女士为公司董事会秘 书。

2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的 身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规 定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入 尚未解除的情况。

3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职 人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

独立董事签字：

王岗 陈余有 张林

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