Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 13, 2012

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-050

安徽方兴科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 三十七次会议于 2012 年 11 月 13 日上午九点半以通讯方式召开。本次 会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董 事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法 有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过 如下决议：

一、《公司 2011 年度内部控制自评报告》

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

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