Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-047

安徽方兴科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于 2012 年 11 月 15 日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《安徽方兴科技股份有限公司章程》等相关规定，现将公司第五 届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选 人任职资格等事项公告如下：

一、第五届董事会的组成、任期

第五届董事会的组成按照公司现行《公司章程》规定，第五届董事会将由 7 名 董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名，董事任期自公司相关股东大会 选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

本次董事选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事、独立董事时，每 一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的提名（董事候选人提名表见附件）

（一）非独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 3%以 上的股东有权向第四届董事会书面提名第五届董事会非独立董事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

（二）独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份 1%以 上的股东有权向第四届董事会书面提名第五届董事会独立董事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。 四、本次换届选举的程序

（一）提名人应在 2012 年 10 月 31 日前按本公告约定的方式向公司第四届董 事会提名董事候选人并提交相关文件。提名时间届满后，本公司不再接受各方的董 事候选人提名。

（二）在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事人选及 其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事 会。

（三）公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会，确定董事候选人名 单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

（四）董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺 资料真实、完整，保证当选后切实履行董事职责。

（五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选 人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人 关于独立性的补充声明）报送上海证券交易所进行审核。

五、董事任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为 自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥 善履行董事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

• 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产

• 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完成之日起未逾三年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

• 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、法律、行政法规或者部门规章规定的其他情形。

• （二）独立董事任职资格

• 1、公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：

• （1）具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

• （2）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

• （3）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

• （4）通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；

• （5）《公司章程》规定的其他条件。

• 2、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

• （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲

• 属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐 妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

• （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然

• 人股东及其直系亲属；

• （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名

• 股东单位任职的人员及其直系亲属；

• （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

• （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

• （6）在其他五家上市公司兼任独立董事；

• （7）相关法律、法规及公司章程规定的其他人员。

• 六、提名人应提供的相关文件

• （一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

• 1、董事候选人提名表 （原件）；

• 2、提名的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、提名的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件，如提名独立董事候选

• 人，还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；

• 3、股东账户卡复印件（原件备查）；

• 4、本公告发布之日的持股凭证。

• （三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下：

• 1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

• 2、提名人必须在 2012 年 10 月 31 日 17:30 前将相关文件送达或邮寄至（以

收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式：

• 1、联系部门：公司董事会办公室

• 2、联系人：黄晓婷 林珊

• 3、联系电话：0552-4077780

• 4、传真：0552-4077780

• 5、通讯地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号

• 6、邮政编码：233054

八、附件

• 1、安徽方兴科技股份有限公司第五届董事会董事侯选人提名表

• 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2012 年 10 月 22 日

附件：

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会董事侯选人提名表

提名人	提名人				联系电话	联系电话
提名的候选人类别		□ 非独立董事 □ 独立董事（请在董事类别前打√）
候选人信息
姓名			年龄			性别
电话			传真			电子邮箱
任职资格：是否符合本 公告规定的条件
简历（包括学历、职称、 兼职情况等，可单独提 供附件）
其他说明（包括但不限 于与公司或公司控股股 东及实际控制人是否存 在关联关系;持有公司 股份数量;是否受过中 国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所 惩戒等）
提名人（盖章/签名）： 2012年 月 日