Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Sep 1, 2012

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-045

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第三十五次会议于 2012 年 8 月 31 日上午九点半在公司三楼会议室以 现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通 过如下决议：

一、《关于签订国有土地使用权转让协议（97352.382m2）之补充 协议的议案》（详见公司公告临 2012-046 号）

因交易对方安徽华光光电材料科技集团有限公司为公司控股股 东，本次补充协议的签订构成关联交易。

关联董事关长文、夏宁、茆令文、曲新在该议案表决时回避表决， 与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3 票通过， 0 票反对，0 票弃权，100%通过。

独立董事事先认可本议案，并发表独立意见。

二、《关于签订国有土地使用权转让协议（36929.74m[2] ）之补充 协议的议案》（详见公司公告临 2012-046 号）

因交易对方蚌埠玻璃工业设计研究院为公司间接控制人，本次补 充协议的签订构成关联交易。

关联董事关长文、夏宁、茆令文、曲新在该议案表决时回避表决， 与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：3 票通过， 0 票反对，0 票弃权，100%通过。

独立董事事先认可本议案，并发表独立意见。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2012 年8 月31 日