Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

May 15, 2012

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-032

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于 2012 年5 月14 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7 人，实际 参加表决董事7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》（详见公司临2012-033 号公告）

截止2007 年12 月31 日，前次募集资金投资项目(含变更后的募投项目)已经全部 建成投入使用。公司2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金投入方式变 更的决议》，确定了前次募投项目年产600 万片ITO 导电膜玻璃项目的募集资金投入方 式，由对公司子公司——安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（以下简称“华益公司”） 增资变更为对华益公司的借款。至此，公司前次募集资金已经全部使用完毕。

截止2012 年5 月13 日，公司募集资金专户中的1000 万元（及利息），为华益公 司归还的借款（及利息）。

为充分发挥募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司决定将节余募集 资金1000 万元（及利息）用于永久补充公司流动资金。实施后，募集资金专用账户 余额为零，该帐户（中国银行蚌埠分行营业部，账号176702859870）将予以注销。 因节余募集资金低于前次募集资金净额的 10%，本事项无须股东大会审议批准。 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2012 年5 月14 日