Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-026

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次 会议于2012 年4 月24 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、公司 2012 年第一季度报告全文和正文（ 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于转让方圆光电部分股权的议案 （详见公司公告临 2012-027 号)

公司计划对下属非主业经营实体逐步进行清理，今后将专注于主业的发展。 通过与蚌埠兴科玻璃有限公司友好协商，拟将持有的蚌埠方圆光电科技有限公司 70%的股权转让给蚌埠兴科玻璃有限公司。此次转让完成后，本公司不再持有方 圆光电的股权。

由于蚌埠兴科玻璃有限公司系安徽华光光电材料科技集团有限公司全资子 公司，与本公司为同一控股股东，该议案涉及关联交易，关联董事关长文、夏宁、 曲新、茆令文回避表决，其余 3 名董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃 权，100%通过。

三、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记 管理制度的规定》对公司原《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。修订 后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

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四、关于修订《关联交易决策制度》的议案

公司根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》对公司原《内部关 联交易决策制度》进行了修订，修订后的《关联交易决策制度》全文详见上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

五、关于制订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

公司依据《上海证券交易所控股股东、实际控制人行为指引》制定了公司《控 股股东和实际控制人行为规范》，全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2012 年4 月24 日

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