Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 8, 2012

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-015

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次 会议于2012 年3 月8 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、《关于重新设置公司本部组织架构的议案》

公司自 2011 年 6 月 30 日完成重大资产置换以来，公司成为控股型管理模式， 本部没有生产业务，考虑原有组织架构已不适应公司现在的发展状况，拟重新设 置公司本部组织架构，具体职能部门设 5 个，分别为：财务部、董秘办、综合部、 项目部、审计部。

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、《关于转让方兴假日部分股权的议案》（详见公司公告临 2012-016《安 徽方兴科技股份有限公司关于转让方兴假日部分股权的关联交易的公告》）

该议案涉及关联交易，关联董事关长文、夏宁、茆令文、曲新回避表决，其

余 3 名董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○一二年三月八日

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