Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 2, 2012

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-012

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次 会议于2012 年3 月2 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、《关于对公司 2010-2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》（详见 公司公告临 2012-013《安徽方兴科技股份有限公司关于日常关联交易超出预计的 公告》）

该议案涉及关联交易，关联董事关长文、夏宁、曲新、茆令文回避表决，其

余 3 名董事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

• 本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○一二年三月二日

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