Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 20, 2012

安徽方兴科技股份有限公司

二○一一年度独立董事述职报告

作为安徽方兴科技股份有限公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司 章程》及《独立董事制度》的规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审 议各项会议议案，积极发表意见。

一、出席会议情况

2011 年度公司共召开了 11 次董事会会议，全体独立董事均按时出席董事会 会议。公司董事会召开之前，我们仔细审阅相关材料，积极主动地了解公司的生 产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策作必要的准备。会议中我们认真 审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以严谨的态度行使表决权。

二、发表独立意见情况

按照相关规定，本人作为独立董事，报告期内对公司进行的关联交易、重大 资产重组、为控股子公司提供担保、提名董事、聘任高级管理人员等重大事项进 行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，根据自己的职业判断， 发表了独立意见。报告期内未发现公司及公司董事会有违反相关法律法规及公司 章程的情况，上述事项表决程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及公司 股东利益的情况。

三、保护投资者权益方面所做的工作：

作为公司独立董事，我们对 2011 年度公司生产经营、财务管理、关联交易 及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出 决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经 营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行 监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保 障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法 规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投 资者的保护能力。

四、其它

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• 1、报告期内没有独立董事提议召开董事会的情况发生。

• 2、报告期内没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。

• 3、报告期内没有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上为我们作为独立董事在 2011 年履行职责情况的汇报。2012 年我们将继 续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规以及《公司章程》的规定和要求履行独 立董事职责，发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事： 陈余有 陈保春 张林

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