Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 17, 2012

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2012-001

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议

暨召开2012 年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次

• 会议于2012 年1 月17 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事

• 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  • 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  • 一、《关于为子公司预提供担保的议案》（详见公司公告临 2012-002《安徽方

• 兴科技股份有限公司关于为子公司预提供担保的公告》）

  • 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 本议案需提交股东大会审议。

  • 二、《关于募集资金投入方式变更的议案》（详见公司公告临 2012-003《安徽

• 方兴科技股份有限公司关于募集资金投入方式变更的公告》）

  • 经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

  • 本议案需提交股东大会审议。

  • 三、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

  • 公司决定于 2012 年 2 月 2 日上午 9 时召开公司 2012 年第一次临时股东大会。

• 现将大会有关事项通知如下：

  • （一）、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号公司会议室

  • （二）、会议审议事项

    • 1、审议《关于为子公司预提供担保的议案》

    • 2、审议《关于募集资金投入方式变更的议案》

  • （三）、股权登记日：2012 年 1 月 30 日

  • （四）、出席会议人员：

1

1、凡于 2012 年 1 月 30 日下午 3：00 在上海证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加； 因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股 东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示 授权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）、报名登记办法、时间、地点：

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授 权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)； 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人 身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦 “ ” 请注明 股东大会登记 字样)。

2、登记时间：2012 年 2 月 1 日(上午 8:30-11：30 下午 2：30-5:00)。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公

室。

（六）、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4077780 传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

经与会董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○一二年元月十七日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份 有限公司二○一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

议案一：《关于为子公司预提供担保的议案》

赞成 反对 弃权

议案二：《关于募集资金投入方式变更的议案》

赞成 反对 弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否 委托书有效期限：

委托日期：2012 年 月 日

注：本表可自行复制

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