Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 2, 2011

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2011-038

安徽方兴科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2011 年12 月2 日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席张群女士主持。参 加会议应到监事3 人，实到3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于监事辞职及增补监事的议案》。

因公司重大资产置换实施完毕，公司内部工作调整，公司监事会主席张群女士因工

作关系辞去公司监事会主席及监事职务；监事谢群先生因工作关系辞去公司监事职务。 经公司控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司提名，拟增补李结松先生、陈 勇先生为公司监事，上述监事候选人简历如下：

李结松，男，汉族，41 岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任华光集团企业管理 办公室职员、华益导电膜玻璃有限公司业务员、销售部经理、总经理助理、副总经理。 现任华益导电膜玻璃有限公司常务副总经理。

陈勇，男，汉族，39 岁，中共党员，硕士，高级工程师。历任中国建材国际工程有 限公司助理会计师、会计师、高级会计师，现任蚌埠玻璃工业设计研究院财务部长，中 国建材国际工程有限公司财务部副部长，蚌埠凯盛工程技术有限公司财务总监。 本议案将提交股东大会审议。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本公司监事会对张群女士、谢群先生在本公司任职期间所做的贡献给予高度赞赏， 并表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

二○一一年十二月二日