Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 2, 2011

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2011-037

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议

暨召开2011 年第三次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会 议于2011 年12 月2 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》第五章董事会第二节董事会第一百零六条：“董事会由8 名董事 组成，设董事长1 人，副董事长1 人。董事会成员中包括三名独立董事。”修改为： “董事会由7 名董事组成，设董事长1 人，副董事长1 人。董事会成员中应 当包括三分之一独立董事。”

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。本议案将 提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》第一章总则第二条：“公司设董事会，由 8 名董事组成。 董事会由股东大会选举产生，对股东大会负责，在《公司法》等法律、法规和公 司章程以及股东大会赋予的职权范围内行使权利。”修改为：

“公司设董事会，由 7 名董事组成。董事会由股东大会选举产生，对股东大 会负责，在《公司法》等法律、法规和公司章程以及股东大会赋予的职权范围内 行使权利。”

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。本议案将 提交股东大会审议。

三、审议通过《关于部分董事辞职及增补董事的议案》

公司董事陈国良先生、杨雨民先生因工作关系辞去董事职务。

由公司控股股东安徽华光光电材料科技集团有限公司提名，经董事会提名委 员会审议，拟增补茆令文先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起生效，至 本届董事会期满为止。茆令文先生个人简历如下：

茆令文，男，汉族，55 岁，党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊 津贴。历任蚌埠玻璃工业设计研究院研究所副所长、自动化所副所长、所长，技 术质保部部长、蚌埠玻璃工业设计研究院华金公司总经理，现任蚌埠玻璃工业设 计研究院常务副院长。曾参与了数十条浮法及平拉玻璃生产线的设计和施工投产 工作；完成了几十项科研开发项目管理工作；主持制定了“玻璃熔窑砌筑规范（行 业标准）”，主持修订了“集装器具国家标准”；组织研制的玻璃熔窑烟气脱硫除尘 技术的环保工程达到国际先进水平、国内领先水平。多次获省部级科学技术奖、 优秀工程设计奖、优秀工程咨询奖。是蚌埠市首批专业技术拔尖人才、蚌埠市专 家咨询委员会主任。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。本议案将 提交股东大会审议。

四、审议通过《关于部分高管辞职及聘任高管的议案》

因公司重大资产置换实施完毕，根据“人随资产走”及内部工作调整，公司 总经理陈国良先生因工作关系辞去总经理职务；副总经理李龙先生、俞家宏先生、 周建勇先生因工作关系辞去公司副总经理职务。

经董事长提名，董事会提名委员会审议，拟聘任陈阿琴女士为公司总经理， 聘任王永和先生为公司副总经理。上述候选人简历如下：

陈阿琴，女，51 岁，蒙族，大专学历，会计师。曾任秦皇岛玻璃工业设计院 财务科会计师、副科长、副处长；中国建材国际工程有限公司财务部副部长、审 计部部长。现任本公司财务总监。

王永和，男，汉族，44 岁，党员，本科学历，高级工程师。先后主持了超细 高纯电熔氧化锆工业制备技术的立项开发、产业化项目；主持完成了色料用高纯 电熔氧化锆、高纯超白硅微粉、超细硅酸锆等系列新产品的研制开发，现任蚌埠 中恒新材料科技有限责任公司总经理。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 五、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2011 年 12 月 19 日上午 9 时召开公司 2011 年第三次临时股东大会。 现将大会有关事项通知如下：

（一）、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号公司会议室

（二）、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于部分董事辞职及增补董事的议案》

3、审议《关于监事辞职及增补监事的议案》

4、审议《公司日常关联交易的议案》

5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（三）、股权登记日：2011 年 12 月 12 日

（四）、出席会议人员：

1、凡于 2011 年 12 月 12 日下午 3：00 在上海证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加； 因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股 东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授 权委托书(授权委托书附后)。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）、报名登记办法、时间、地点：

1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法 人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份 证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注 “ ” 明 股东大会登记 字样)。

2、登记时间：2011 年 12 月 16 日(上午 8:30-11：30 下午 2：30-5:00)。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公室。 （六）、其他事项

• 1、本次会议会期半天。

• 2、与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4077780

传真：(0552)4077780

联系人：黄晓婷 林珊

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

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本公司董事会对陈国良先生、杨雨民先生、李龙先生、俞家宏先生、周建勇

先生在本公司任职期间所做的贡献给予高度赞赏，并表示衷心的感谢。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2011 年 12 月 2 日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份 有限公司二○一一年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》

赞成 反对 弃权

议案二：《关于部分董事辞职及增补董事的议案》

赞成 反对 弃权

议案三：《关于监事辞职及增补监事的议案》

赞成 反对 弃权

议案四：《公司日常关联交易的议案》

赞成 反对 弃权

议案五：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

赞成 反对 弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否 如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否 委托书有效期限：

委托日期：2011 年 月 日

注：本表可自行复制

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