Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 3, 2011

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2011-035

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2011 年11 月3 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8 人，实际参加表 决董事8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的1000 万元募集资金补充流动资金，以节 约财务费用的支出，使用期限为董事会通过之日起6 个月。

公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,规范使用 该部分资金,并承诺于募集资金补充流动资金到期后，及时、足额地归还至募集资金专 用账户。

由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%，本议案不再提交股东大 会审议。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 2011 年 11 月 3 日

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