Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Oct 27, 2011

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2010-032

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会 议于2011 年10 月26 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、《公司 2010 年第三季度报告全文和正文》

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、《关于修改公司章程的议案》

公司于 2011 年 6 月 30 日完成了重大资产置换，置换后公司原有的浮法玻璃 业务置出，新增加了电熔氧化锆、硅酸锆、球形石英粉等新材料业务。鉴于此， 将《公司章程》第二章 经营宗旨和范围 第十三条修改为：

“公司的经营范围：ITO 导电膜玻璃，在线复合镀膜玻璃，真空镀膜玻璃及 相关机械设备、电子产品，无机新材料的技术转让、技术开发、技术咨询、技术 服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售（不含危险化学品和易燃易爆品）， 精密陶瓷，精细化工及电子行业用硅质，铝质粉体材料的生产、销售等，建筑材 料、机电产品的销售等玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开 发研究、生产、销售，信息咨询；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产 所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营 和国家禁止进口的商品和技术除外）。”

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、《关于为华益公司提供担保的议案》（详见公司 2011-033 号公告） 经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 四、关于制定《安徽方兴科技股份有限公司子公司管理制度》的议案 经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○一一年十月二十六日

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