Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 27, 2011

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2011-028

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会 议于 2011 年 8 月 26 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2011 年半年度报告全文和摘要》

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、审议通过《关于日常关联交易的议案》

公司于 2011 年 6 月 30 日实施了重大资产置换，对新置入的三家公司发生的 日常关联交易进行审议。（详见公司 2011-030 号公告）

该议案涉及关联交易，关联董事关长文、夏宁、曲新、杨雨民回避表决，其

余 4 名董事投票表决，4 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○一一年八月二十六日

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