Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 24, 2011

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2011-003

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会 议于2011 年1 月24 日上午九点半通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

• 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于处置部分固定资产的议案》；

公司为进行 500T/D 浮法玻璃生产线冷修技改（详见临时公告 2010-019 号）， 对原部分固定资产进行拆除。截止 2010 年 12 月 31 日，该拆除部分固定资产账 面原值为 4127.12 万元，累计折旧为 3152.80 万元，固定资产账面净值为 974.32 万元，本次处置固定资产的净损失为 974.32 万元。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、审议通过《关于计提长期投资减值准备的议案》；

公司控股子公司蚌埠方圆光电科技股份有限公司因讼目前已停产整顿（详见 临时公告 2011-001 号），鉴于本次诉讼可能致使公司对其的投资难以收回，根据 本公司资产减值准备和损失处理的财务内部控制制度，拟对该公司投资的 2100 万元，进行全额计提长期投资减值准备，总计金额 2100 万元。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

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