Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2010

Dec 22, 2010

股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2010-026

安徽方兴科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2010 年12 月22 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8 人，实际参加表 决董事8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、《关于控股子公司投资建设电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线项目的议案》 （详见公司公告临 2010-027《安徽方兴科技股份有限公司关于控股子公司投资建设年 产130 万片电容式触摸屏用导电膜玻璃生产线项目的公告》）

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、《关于为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司提供担保的议案》（详 见公司公告临 2010-028《安徽方兴科技股份有限公司关于为控股子公司安徽省蚌埠华 益导电膜玻璃有限公司提供担保的公告》）

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

二○一○年十二月二十二日