Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2010

May 12, 2010

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2010-018

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议 于2010 年5 月11 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

• 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案

鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的 1000 万元募集资金补充流动资金， 以节约财务费用的支出，按照公司《募集资金管理办法》的规定，使用期限不超 过 6 个月。由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的 10%，本议案不 再提交股东大会审议。

经与会董事投票表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○一○年五月十一日

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