Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Nov 16, 2009

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2009-038

安徽方兴科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2009 年11 月16 日上午十点在公司会议室召开，本次会议由董事长关长文先 生主持，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，董事曲新女士因公事未 能参加本次会议，委托董事杨雨民先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。

• 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

• 一、选举关长文先生为公司董事长，选举夏宁先生为公司副董事长。

• 二、根据董事长提名，聘任陈国良先生为总经理，聘任李龙先生、俞家红先 生、周建勇先生、张少波先生为公司副总经理。（简历附后）

  • 三、根据董事长提名，聘任黄晓婷女士为公司董事会秘书。（简历附后） 四、根据总经理提名，聘任陈阿琴女士为公司财务总监。（简历附后） 五、关于使用部分募集资金补充流动资金的议案

鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的 1000 万元募集资金补充流动资金， 以节约财务费用的支出，按照公司《募集资金管理办法》的规定，使用期限不超 过 6 个月。由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的 10%，本议案不 再提交股东大会审议。

以上议案经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○九年十一月十六日

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附件一：

陈国良先生，1955 年生，本科，毕业于浙江大学，高级工程师。曾任华光 集团熔制车间副主任、主任，总经理助理，副总经理，现任本公司总经理。

李龙先生，1965 年生，中共党员，本科学历，政工师，曾任安徽华光玻璃 集团团委书记、政治处主任、纪检委副书记，蚌埠创新实业公司董事长、总经理， 蚌埠时代塑业公司董事、总经理，现任本公司副总经理兼供应部、销售部经理。

俞家红先生，1962 年生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任华光玻 璃集团总调度、车间主任、副总经济师。现任本公司副总经理及技术开发部经理。

周建勇先生，1955 年生，中共党员，本科，毕业于西北轻工业学院日用玻 璃专业，工程学士学位，高级工程师。曾任蚌埠玻璃总厂副总工程师，蚌埠十万 吨瓶罐厂总工程师、副厂长，蚌埠盛通玻璃厂副厂长、副总经理，蚌埠鑫民玻璃 有限公司总工程师。现任本公司副总经理。

张少波先生，1968 年生，本科学历，工程师，曾任华光集团加工车间技术 员、镀膜车间技术组组长，华益公司董事、技术副总经理等职务，现任华益公司 董事、总经理，本公司副总经理。

黄晓婷女士，汉族，1976 年生，毕业于安徽财贸学院统计学专业，本科， 经济学士学位。曾任本公司第三届董事会秘书。

陈阿琴女士，1960 年生，蒙族，大专学历，会计师。曾任秦皇岛玻璃工业 设计院财务科会计师、副科长、副处长；中国建材国际工程有限公司财务部副部 长、审计部部长。现任本公司财务总监。

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