Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Jun 24, 2009

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2009-017

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次 会议于2009 年6 月23 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

• 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 审议通过《关于办理抵押贷款的议案》

我公司在徽商银行蚌埠分行的原有授信额度 2939 万元已到期，拟在该行申 请办理新的授信额度，新的授信额度为 2900 万元，其中：方兴科技本部 1900 万元，华益公司 1000 万元。根据该行要求，方兴科技本部的 1900 万元流动资金 贷款授信额度需继续办理资产抵押担保手续。经与该行协商，拟用经安徽鑫诚会 计师事务所评估，评估价值为 7027.95 万元，座落于涂山路 767 号的 500T/D 浮 法玻璃生产线部分机器设备为抵押物，在蚌埠市工商行政管理局办理动产抵押物 登记手续。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○九年六月二十三日

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