Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Jun 4, 2009

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2009-016

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次 会议于2009 年6 月4 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议表决合法有效。

• 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 审议通过《关于更换公司财务总监的议案》

公司现任财务总监倪世臻先生因工作关系已申请辞去财务总监职务，公司董 事会接受其辞职。根据总经理提名，董事会提名委员会审查，公司拟聘任陈阿琴 女士为公司财务总监，任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。

陈阿琴女士，现年 49 岁，蒙族，大专学历，会计师。曾任秦皇岛玻璃工业 设计院财务科会计师、副科长、副处长；中国建材国际工程有限公司财务部副部 长、审计部部长。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司

董 事 会 二○○九年六月四日

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