Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Apr 17, 2009

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2009-013

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次 会议于2009 年4 月16 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 审议通过《关于办理抵押贷款的议案》

2009 年建行蚌埠分行对我公司的授信额度为人民币 23,880 万元，其中 10,880 万元由本公司及控股股东华光集团的部分资产作抵押担保，13,000 万元由公司实 际控制人中国建材集团提供担保。

以上需由本公司资产作为抵押的资产为座落于涂山路 711 号及 767 号的国有 出让土地使用权为抵押物，坐落于涂山路 767 号国有出让土地上的 350T/D 浮法 玻璃生产线（包括原料车间、气保车间、机电车间、物流车间）机器设备及厂房， 评估价值共计 17376.18 万元；需由华光集团抵押的资产评估价值共计 3150.47 万元。具体抵押价值及抵押贷款额以评估报告及与建行蚌埠分行签订的《抵押合 同》为准。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○九年四月十六日

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