Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2009

Jan 7, 2009

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2009-002

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次 会议于2008 年12 月31 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董 事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于债务重组的关联交易的议案》（详见公司公告临 2009-003 《安徽方兴科技股份有限公司债务重组暨关联交易公告》

该议案涉及关联交易，关联董事夏宁回避表决，其余 7 名董事投票表决，7 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○九年元月七日

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