Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Sep 19, 2008

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2008-026

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次 会议于2008 年9 月18 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人， 实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司改聘会计师事务所的议案》

根据中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会发出的《中国建筑材料 集团公司二零零八年度财务抽查审计通知书》，本公司须聘任大信会计师事务所 为本公司 2008 年度财务报告审计机构。

本公司 2007 年度财务报告审计机构安徽华普会计师事务所已确认没有关 于解聘而须知会本公司股东或债权人的情况，就解聘的任何事宜或未解决的事项 没有意见分歧。

董事会亦确认没有关于更换会计师事务所而须知会本公司股东的情况。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。本议案 还须提交股东大会审议。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司

董 事 会

二○○八年九月十八日

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