Triumph Science & Technology Co., Ltd - Board/Management Information 2008

证券代码：600552 证券简称：方兴科技公告编号：临 2008-024

安徽方兴科技股份有限公司

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008 年7 月18 日上午以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的议案》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、审议通过《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

鉴于公司资金比较紧张，公司决定用闲置的 1000 万元募集资金补充流动资金，以节约财务费用的支出，使用期限不超过 6 个月。由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的 10%，本议案不再提交股东大会审议。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司聘任李龙先生、俞家红先生为公司副总经理，任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。

李龙先生，现年 43 岁，中共党员，本科学历，政工师，曾任安徽华光玻璃集团团委书记、政治处主任、纪检委副书记，蚌埠创新实业公司董事长、总经理，蚌埠时代塑业公司董事、总经理，现任本公司总经理助理兼供应部、销售部经理。

俞家红先生，现年 46 岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任华光玻璃集团总调度、车间主任、副总经济师。现任本公司技术开发部部长。

经与会董事投票表决，8 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。特此公告。

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根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽方兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，发表如下独立意见：

一、公司本次董事会审议了《关于公司聘任副总经理的议案》，公司董事会已向本人提交了有关资料，根据《公司章程》和有关规定，基于本人的独立判断，现就公司聘任高管人员发表独立意见如下：

同意聘任李龙先生、俞家红先生为公司副总经理，副总经理人选具备相应的任职资格，符合所聘任岗位的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况；上述人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。

此次公司董事会审议聘任副总经理事项，董事会提名委员会亦对拟聘任人员提出了考察意见，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

安徽方兴科技股份有限公司独立董事陈保春、陈余有、张林 2008 年 7 月 18 日