Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2008

May 23, 2008

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2008-019

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议于2008 年5 月22 日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于办理抵押贷款的议案》

我公司由蚌埠市城市投资控股有限公司担保在中国建设银行蚌埠分行的流 动资金贷款 4480 万元，根据该行的要求，2007 年 11 月 9 日经我公司第三届董 事会第十二次会议审议通过，已追加座落于涂山路 767 号及 711 号国有出让土地 使用权为抵押物。

以上流动资金贷款将于 2008 年 5 月 24 日及 6 月 13 日陆续到期需归还，由 于生产经营需要，公司计划继续向该行申请流动资金贷款 4480 万元，因此拟继 续办理上述资产抵押担保手续。上述资产 2008 年 5 月 9 日经安徽华源不动产咨 询评估有限公司评估，评估价值为 7964.03 万元。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○八年五月二十二日

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