Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2008

Jan 23, 2008

证券代码：600552 证券简称：*ST 方兴 公告编号：临 2008-003

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会 议于2008 年1 月23 日上午九点半，以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于办理抵押贷款的议案》

公司于2007 年11 月9 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 办理抵押贷款的议案》，关于中国建设银行蚌埠分行对我公司的授信额度，根据 建行安徽省分行的要求，需追加有效资产抵押。（详见2007 年11 月10 日刊登于 上海证券交易所网站公告临 2007-049。）

目前，公司向该行申请流动资金 1000 万元贷款，根据其要求，需先办理财 产抵押担保手续。经协商，公司拟用账面价值为 3237.55 万元，座落于涂山路 767 号国有出让土地上的 350T/D 浮法玻璃生产线厂房为抵押物，办理抵押手续，具 体抵押价值以评估报告及《抵押合同》为准。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○八年元月二十三日

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