Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Nov 27, 2007

证券代码：600552 证券简称：*ST 方兴 公告编号：临 2007-053

安徽方兴科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会 议于2007 年11 月27 日上午九点半召开。本次会议由董事长夏宁主持召开，应 参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，董事韩高荣先生因公未能参加本次 会议，委托董事夏宁先生代为表决。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于办理抵押贷款的议案》

本公司在徽商银行蚌埠分行的流动资金贷款授信额度已到期，公司正在申请 新的授信额度，新的授信额度为 2,950 万元，其中：公司本部 1,950 万元；华益 子公司 1,000 万元。根据该行要求，公司本部 1,950 万元流动资金贷款授信额度 需办理资产抵押担保手续。经与该行协商，公司拟用安徽永合会计师事务所安徽 永合评字［2007］第 58 号资产评估报告书，评估价值为 7,991 万元，座落于涂 山路 767 号的 500T/D 浮法玻璃生产线部分机器设备为抵押物，办理动产抵押物 登记手续。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、审议通过《关于确认坏帐损失的议案》

截止 2007 年 10 月底，公司对三年以上的应收帐款进行了清理，根据相关材 料，确认有 10 家欠款单位所欠的货款，合计为 2,349,101.33 元（2006 年末已按 账龄分析结合个别认定法全额计提了坏帐准备），账龄最低在三年以上，且在近 三年内与我公司没有任何业务往来，根据会计相关法律法规的规定，均属有确凿 证据表明不能收回的应收帐款，符合应收帐款坏帐损失确认条件，应确认为坏帐 损失。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○七年十一月二十七日

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