Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Jul 8, 2007

证券代码：600552 证券简称：*ST 方兴 公告编号：临2007-023

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议， 于 2007 年 7 月 6 日上午九点半在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，应到 董事 6 人，实到董事 4 人，董事韩高荣先生及独立董事陈保春先生因公未能参加 本次会议，陈保春先生委托独立董事张传明先生代为表决，会议由公司董事长夏 宁先生主持，公司监事会全体监事及高管列席会议，经投票表决，与会董事一致 通过如下决议：

一、审议通过《关于公司治理自查报告的议案》（详见公司临 2007-024 号公 告）。

该议案经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》（详见上交所网站 http//:www.see.com.cn）

该议案经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 三、审议通过《关于修订募集资金使用管理制度的议案》

该议案经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 四、审议通过《关于制定重大信息内部报告制度的议案》

该议案经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司

董 事 会

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