Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2007

Apr 6, 2007

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2007-010

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议， 于 2007 年 4 月 6 日上午九点半在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，会议 采用电话通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由公司董事长夏宁先生主持，公司监事会全体监事及高管列席会议，经 投票表决，与会董事一致通过如下决议：

一、关于聘任证券事务代表的议案

公司董事会拟聘任周瑛钰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相

同。

该议案经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 二、关于向银行申请综合授信的议案

根据公司业务开展需要，公司拟向建设银行蚌埠市分行申请总额为人民币 1.6 亿元，为期一年的综合授信额度，拟向交通银行蚌埠市分行申请总额为人民 币 4800 万元，为期一年的综合授信额度，公司董事会授权经营层具体办理相关 手续。

该议案经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○七年四月六日

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