Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Dec 28, 2006

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2006-040

安徽方兴科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议， 于 2006 年 12 月 28 日上午十一点在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，应 到董事 6 人，实到董事 5 人，董事韩高荣先生因公未能参加本次会议，委托董事 长夏宁先生代为表决，会议由公司董事长夏宁先生主持，公司监事会全体监事及 高管列席会议，经投票表决，与会董事一致通过如下决议：

一、关于对年产 30 万吨硅砂原料生产线计提减值准备的议案

根据《企业会计制度》和相关会计准则的要求，依据谨慎性原则，有效防范 并化解资产损失风险，公司决定对年产 30 万吨硅砂原料生产线计提减值准备。

该项目的建设目的是为公司提供优质、稳定的硅砂原料，提高本公司浮法玻 璃的质量，降低生产成本，增强企业综合竞争优势。但自该项目投产以来，由于 原料价格涨幅较大，市场竞争激烈，设备选型、配套不合理，投产后始终没有达 到设计能力，致使各种费用加大，使用自制硅砂成本大大高于外购。公司于一年 前已采用外购硅砂原料，该项目亦停产近一年时间。

该项目固定资产账面原值3179.82 万元，已提折旧428.28 万元，账面净值 2751.54 万元，已提减值准备445.34 万元，根据鑫诚会计师事务所评估报告预 计可变现金额995.17 万元，本次将计提减值准备1311.03 万元。

独立董事认为：公司对该项目资产计提减值准备，符合《企业会计制度》和 相关会计准则的要求，且证据充分，计提数值真实、准确，较为公允和透明。 该议案经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

二、关于油改煤气技改工程固定资产处置损失的议案

公司于2006 年7 月24 日召开的第二届董事会第十七次会议及2006 年8 月9 日召开的2006 年第二次临时股东大会通过《关于变更募集资金投资项目的议 案》，对公司350T/D浮法玻璃生产线进行油改煤气工程。（详见2006 年7 月25

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日和2006 年8 月10 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）按工程设计要求，需对熔窑、锡槽及相关机器设备 进行拆除，拆除程度达95%。

截止 2006 年 11 月 30 日止，拆除的固定资产原值为 4,127 万元，累计折旧 为 2,632 万元，净值为 1,495 万元。依据目前《企业会计制度》规定，按拆除比 例计算拆除值为 1,344 万元，扣除 2005 年度已计提的减值准备 388 万元及变价 收入 94 万元，2006 年度拟处置固定资产损失为 862 万元。

该议案经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○六年十二月二十八日

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