Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2006

Oct 13, 2006

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2006-030

安徽方兴科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

暨召开二○○六年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议， 于 2006 年 10 月 13 日上午九点在安徽方兴科技股份有限公司会议室召开，应到 董事 5 人，实到董事 4 人，韩高荣董事因公未能参加本次会议，委托董事长夏宁 先生代为表决，会议由公司董事长夏宁先生主持，公司监事会全体监事及高管列 席会议。会议应到董事超过半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。

• 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会由六名董事组成，其中独立董事两名。董事候选人名单： 夏宁、陈国良、关长文、韩高荣、张传明、陈保春，其中：张传明、陈保春为公 司第三届董事会独立董事候选人，独立董事候选人尚需经上海证券交易所的任职 资格和独立性审核。

独立董事同意本议案。候选人个人简历、提名人声明、独立董事候选人声 明详见附件。

经全体董事表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过票数占有效表决票 的100%。提交下一次临时股东大会选举后，组成下一届董事会。

二、审议通过《关于召开公司 2006 年第四次临时股东大会的议案》

本公司决定于 2006 年 10 月 30 日上午 9 时召开公司二○○六年第四次临时 股东大会。现将大会有关事项通知如下：

• 1、会议地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号公司会议室

• 2、会议审议事项

• ①审议《关于公司董事会换届选举的议案》

• ②审议《关于公司监事会换届选举的议案》

• 3、出席会议人员：

1

①凡于 2006 年 10 月 24 日下午 3：00 在上海证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加； 因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股 东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示 授权委托书(授权委托书附后)。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

4、报名登记办法、时间、地点：

①登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权 代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)； 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人 身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦 “ ” 请注明 股东大会登记 字样)。

②登记时间：2006 年 10 月 26 日(上午 8:30-11：30 下午 2：30-5:00)。 未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

③登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号方兴科技办公楼 3 楼董事会办公室。 5、其他事项

①本次会议会期半天。

②与会股东所有费用自理。

联系电话：(0552)4077780 传真：(0552)4077780

联系人：李群虎 黄晓婷

经与会董事投票表决，5 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○六年十月十三日

2

附件 1：授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公

司二○○六年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票帐户号码： 受托人姓名： 身份证号码：

受托人是否具有表决权：

表决指示：

议案一： 赞成 反对 弃权 议案二： 赞成 反对 弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否 如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权 如果本委托人不作具体指示，委托人是否可以按自己的意思表决： 是 否 委托书有效期限：

委托日期：2006 年 月 日

注：本表可自行复制

3

附件2：候选人个人简历

夏宁，男，汉族，1968 年生，工程师（建筑建材），曾在蚌埠市环境卫生管 理处工作，2000 年调至蚌埠城投公司工作，先后任工程部副部长、投资部长、 项目部长、综合计划部长，2005 年 4 月任蚌埠城市投资控股有限公司副总经理， 现任本公司董事长。

陈国良，董事，男，1955 年生，本科，毕业于浙江大学，曾任华光集团熔 制车间副主任、主任，总经理助理。现任本公司副董事长、华光集团副总经理。

关长文，董事，男，1963 年生，硕士，毕业于中国社科院工业管理系，曾 任华光集团浮法车间党支部书记。现任本公司董事兼总经理、蚌埠华益导电膜玻 璃有限公司董事、总经理。

韩高荣，董事，男，1962 年生，教授、博士生导师，毕业于浙江大学材料 系，1989 年获日本东京大学博士学位，1994 年起被聘为国家科学技术奖委员会 材料学科特邀评审员、1995 年起任中国材料研究会青年委员会常务理事、1996 年起任美国材料研究学会会员、1999 年起任中国真空学会薄膜专业委员会委员， 现任浙江大学科技园发展有限公司总裁。

张传明，独立董事，男，1955 年生，教授、研究生导师，1982 年毕业于安 徽财贸学院工业财务会计专业，并留校任教至今，主要从事企业理财理论与方法 的教学与研究。现任安徽财经大学商学院院长，兼任安徽省注册会计师协会常务 理事、安徽省司法会计学会副会长、蚌埠市财政会计学会副会长，同时担任三家 上市公司独立董事。

陈保春，独立董事，男，1961 年生，大学本科学历，法学学士学位。1983 年 8 月毕业于北京大学法律系，1994 年 6 月取得三级律师资格，先后任职于蚌 埠市律师事务所副主任、蚌埠未名律师事务所负责人，现为安徽南山松律师事务 所执行合伙人，并担任安徽省蚌埠市人民政府首席法律顾问、蚌埠市国有商贸资 产运营公司法律顾问等职。曾任华茂股份第二届董事会独立董事。现任安徽华茂 纺织股份有限公司独立董事。

4

附件3：

安徽方兴科技股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人安徽方兴科技股份有限公司董事会，现就提名张传明先生为安徽方兴 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽 方兴科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如 下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人 声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合安徽方兴科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽方兴科技股份有限公 司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的 股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以 上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务的人员。

四、包括安徽方兴科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安徽方兴科技股份有限公司董事会

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5

附件4：

安徽方兴科技股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人安徽方兴科技股份有限公司董事会，现就提名陈保春先生为安徽方兴 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与安徽 方兴科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如 下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人 声明书），提名人认为被提名人

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合安徽方兴科技股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽方兴科技股份有限公 司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的 股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以 上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务的人员。

四、包括安徽方兴科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公 司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：安徽方兴科技股份有限公司董事会

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附件5：

安徽方兴科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人张传明先生，作为安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明本人与安徽方兴科技股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1% 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以 上的股东单位任职；

• 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括安徽方兴科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监 会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期 间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精 力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。

声明人：张传明

2006 年10 月13 日于蚌埠

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附件6：

安徽方兴科技股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人陈保春先生，作为安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，现公开声明本人与安徽方兴科技股份有限公司之间在本人担任该公司独 立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1% 以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以 上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

• 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括安徽方兴科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司 数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任 何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监 会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期 间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精 力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。

声明人：陈保春

2006 年10 月13 日于蚌埠

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