Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2006

May 31, 2006

证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2006-008

安徽方兴科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会 议于二○○六年五月三十日上午十一点召开。本次会议由董事长夏宁先生主持， 应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 4 人，董事韩高荣因公未能参加本次会 议，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于申请办理抵押贷款的议案》

根据中国工商银行蚌埠分行和中国银行蚌埠分行的要求，我公司现有两笔流 动资金贷款共计 4,200 万元，需办理有效资产抵押后方可用款，公司拟用评估价 值为 19,629 万元的 350T/D 和 500T/D 浮法玻璃生产线机器设备及评估价值为 1,528 万元的 350T/D 浮法玻璃生产线厂房为抵押物。

经与会董事投票表决，4 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○六年五月三十日

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