Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Dec 9, 2005

证券代码： 600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2005-025

安徽方兴科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会 5 议于二○○五年十二月九日上午十点召开。本次会议应参加表决董事 人，实际 5 参加表决董事 人，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超 过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举公司董事夏宁为公司董事长，公司法定代表人。

5 0 0 100% 经与会董事投票表决， 票通过， 票反对， 票弃权， 通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○五年十二月九日

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