Triumph Science & Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2005

Nov 8, 2005

证券代码： 600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临 2005-023

安徽方兴科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 暨召开二〇〇五年第二次临时股东大会的通知

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会 6 议于二○○五年十一月八日上午九点召开。本次会议应参加表决董事 人，实际 4 参加表决董事 人，董事长孙东兴先生、独立董事石秀和先生因公未能参加本次 会议，公司监事、部分高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决 议：

一、审议通过《关于方兴科技股份有限公司被收购董事会报告书》。详见报 告全文。

4 0 0 100% 经与会董事投票表决， 票通过， 票反对， 票弃权， 通过。本议案 还须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于调整内部机构设置的议案》。

公司下设八部一室，设生产部、技术开发部、品质管理部、人力资源部、 设备动力部、财务部、供应部、销售部、办公室。

4 0 0 100% 经与会董事投票表决， 票通过， 票反对， 票弃权， 通过。 三、审议通过《关于董事、独立董事的议案》。

同意石秀和辞去公司独立董事职务，新任独立董事候选人由华光集团推荐， 同意大股东推荐夏宁作为董事候选人，孙东兴不再担任本公司董事。

4 0 0 100% 经与会董事投票表决， 票通过， 票反对， 票弃权， 通过。本议案 还须提交股东大会审议。

2005 四、审议通过《关于召开 年第二次临时股东大会的通知》 （一）会议时间： 2005 年 12 月 9 日上午 9 ： 00 。

767 （二）会议地点： 安徽方兴科技股份有限公司会议室（蚌埠市涂山路

号）

1

• （三）会议审议事项：

• 1 、审议《关于同意独立董事辞职的议案》

• 2 、审议《关于免去孙东兴董事职务的议案》

• 3 、审议《关于选举董事的议案》 ( 董事候选人简历附后 )

• （四）会议出席对象：

• 1 2005 11 30 、截止 年 月 日下午三时在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司股东。

• 2 、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3 、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席。

• 4 、公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。

• （五）会议登记办法：

• 1 2005 12 5 2005 12 、登记手续：请符合上述条件的股东于 年 月 日至 年 月

• 6 日到公司办理出席会议资格登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

8 00 11 30 3 00 5 00 时间：上午 ： — ： ，下午 ： — ： 。

• 2 、登记地点：公司办公室

0552-4077780 0552-4077780 电话： ；传真：

联系人：李群虎、黄晓婷

767 地址：安徽省蚌埠市涂山路 号方兴科技股份有限公司

233054 邮编：

• 3 、法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出

• 席人身份证登记。

• 4 、个人股东凭股东帐户卡、持股凭证、个人身份证及复印件登记；委托代

• 理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡登记。

  • （六）其他事项：

与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理，会期半天。

2

1 附件 ：授权委托书

兹委托 先生 ( 女士 ) 代表本人 ( 本公司 ) 出席安徽方兴科技股份有限

2005 公司 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人身份证号码： 委托人签字 ( 盖章 ) ：

被委托人：

2005 委托书签发日期： 年 月 日

有效期限：此委托授权期限仅限于本次股东会议期间，不得超期使用或用 于其他用途。

4 0 0 100% 经与会董事投票表决， 票通过， 票反对， 票弃权， 通过。 特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会 二○○五年十一月八日

附董事候选人简历：

夏宁，男，汉族， 1968 年生，工程师（建筑建材），曾在蚌埠市环境卫生管 2004 理处工作， 年调至蚌埠城投公司工作，先后任工程部副部长、投资部长、 2005 4 项目部长、综合计划部长， 年 月任蚌埠城市投资控股有限公司副总经理。

3