Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2017

Apr 19, 2018

独立董事关于对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件

的有关规定，我们作为凯盛科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真 负责的态度，对公司截止 2017 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了专项核查， 核查情况如下：

• 1、本报告期，公司严格按照《公司章程》的规定，所有的对外担保均经过

董事会审议及股东大会批准，并及时履行了信息披露义务。

2、截止 2017 年 12 月 31 日末，公司实际对外担保总额为 90,815.08 万元， 占公司 2017 年度合并会计报表净资产的 34.41％，其中公司为控股子公司提供的 担保 87,075.38 万元，子公司为母公司担保 3,739.70 万元。

3、本报告期公司未发生为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的行

为。

我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公 司、公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事签名：

束安俊 程昔武 张中新

2018年4月18日