Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2014

Feb 11, 2015

独立董事关于对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 ［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》，作为安徽方兴科技股份有限公司的独立董事，我们对公司截止 2014 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了专项核查，核查情况如下：

1、本报告期，公司严格按照《公司章程》的规定，所有的对外担保均经过 董事会审议及股东大会批准，并及时履行了信息披露义务。

2、截止 2014 年 12 月 31 日末，公司实际对外担保总额为 28,019.64 万元， 占公司 2014 年度合并会计报表净资产的 16.23 ％，所有担保均为公司为控股子 公司提供的担保。

3、本报告期公司未发生为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的行 为。

我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公 司、公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事签字：

程昔武 张中新

束安俊

2015 年 2 月 10 日