Triumph Science & Technology Co., Ltd - Audit Report / Information 2014

独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，作为安徽方兴科技股份有限公司的独立董事，我们对公司截止 2013 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了专项核查，核查情况如下：

1、本报告期，公司严格按照《公司章程》的规定，所有的对外担保均经过董事会审议及股东大会批准，并及时履行了信息披露义务。

2、截止 2013 年 12 月 31 日末，公司实际对外担保总额为 26，043.39 万元，占公司 2013 年度合并会计报表净资产的 15.97 ％，所有担保均为公司为控股子公司提供的担保。

3、本报告期公司未发生为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的行为。

我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事签字：

陈余有王岗

张林

2014 年 3 月 6 日