Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2014

Mar 9, 2014

关于安徽方兴科技股份有限公司 2013 年度 盈利预测实现情况的专项审核报告

信会师报字[2014]第 710061 号

安徽方兴科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的安徽方兴科技股份有限公司(以下 简称“贵公司”)管理层编制的《关于 2013 年度盈利预测实现情况的 专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》 的规定，编制《关于 2013 年度盈利预测实现情况的说明》，并负责 设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于 2013 年度盈利 预测实现情况的说明》发表审核意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该

专项审核报告 第 1 页

准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于 2013 年度盈利预测 实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中， 我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我 们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审核结论

我们认为，贵公司《关于 2013 年度盈利预测实现情况的说明》 已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重 大方面公允反映了贵公司 2013 年度盈利预测的实现情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 中国注册会计师：

二〇一四年三月六日

专项审核报告 第 2 页

安徽方兴科技股份有限公司

关于 2013 年度盈利预测实现情况的专项说明

根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 53 号）的要求， 本公司现将 2013 年度盈利预测实现情况专项说明如下：

一、盈利预测情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与蚌埠玻璃工业设计研究院（以下简 称“蚌埠玻璃院”）以 2011 年 6 月 30 日作为交割基准日实施重大资产重组，本公司以浮 法玻璃生产线业务相关的资产及负债（即本公司除其控股参股公司股权、与控股参股公司的 债权债务、对交通银行和中国银行的债务及其他政府专项资金外的全部资产和负债）与蚌埠 玻璃院以其持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 60%的股权、蚌埠华洋粉体技术有限 公司 100%的股权、蚌埠中凯电子材料有限公司（现更名为“蚌埠硅基材料产业技术研究院有 限公司”）100%的股权以及部分土地使用权、房屋进行置换。

在上述重大资产重组实施之初，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公 司与蚌埠玻璃院签订了《关于重大资产置换的利润预测补偿协议》以及《关于重大资产置换 的利润预测补偿协议之补充协议》，预测根据中恒公司 60%股权《评估报告》及华洋公司 100% 股权《评估报告》，预测利润（即中恒公司 60%股权及华洋公司 100%股权 2013 年度预测净 利润的总额）为 1,277.37 万元。

二、利润实现及盈利预测实现情况 2013 年度，根据中恒公司 60%股权及华洋公司 100%股权实现“归属于母公司股东的净 利润”6,026.03 万元，较盈利预测数 1,277.37 万元多 4,748.66 万元，盈利预测完成率为

471.75%。

安徽方兴科技股份有限公司

二〇一四年三月六日