Triumph Science & Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2013

Dec 13, 2013

关于更换会计师事务所的

独立董事事前认可意见

公司自2008年度至今一直聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 财务报告审计机构。为进一步增强审计工作的独立性与客观性，公司拟更换会计 师事务所,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013 年度的财务审计 工作。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,公司就该事项事前通知了我们, 我们作为公司的独立董事,认真审阅了董事会提供的立信会计师事务所(特殊普 通合伙)相关资料,认为此次更换会计师事务所有利于增强审计工作的独立性与 客观性，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将《关于更换会计师事务 所的议案》提交公司第五届董事会第十七次会议进行审议。

独立董事签字：

王岗 陈余有 张林

2013 年 12 月 6 日

安徽方兴科技股份有限公司独立董事 关于更换会计师事务所的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》以及《公司章程》的有关规定，对公司第五届董事会第十七次会议审议的 《关于更换会计师事务所的议案》发表以下独立意见：

• 1、经审核，我们认为公司更换会计师事务所没有违反证券监管部门相关法

• 律法规，且更换理由充分。

• 2、经审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，我们认

• 为公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，且有 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

• 3、本次变更会计师事务所，按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，

• 履行了必要的审批程序。

• 4、同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年年度

• 审计机构和 2013 年内部控制审计机构。

同意将该议案提交公司 2013 年第五次临时股东大会审议。

独立董事签字：

王岗 陈余有 张林

2013 年 12 月 12 日

关于对中小尺寸电容式触摸屏项目 建设周期调整的独立意见

根据中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定， 我们经过认真审阅相关材料，就本次对“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期 调整发表以下独立意见：

公司本次对“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行调整是根据市场 变化做出的，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，有利于公司的长远发展， 符合公司及全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》。

同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字：

王岗 陈余有 张林

2013 年 12 月 12 日